Возврат долгов. Уголовное дело по статьям 159 ч.4 УК РФ (мошенничество), 176 УК РФ (незаконное получение кредита), 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), 193 УК РФ (невозвращение денежных средства из-за границы).

Защита интересов потерпевших — высшего руководства крупного Российского банка.  Банк предоставил целевой кредит компании ООО «А…….» в общей сумме 290 000 000 рублей, которая перевела все активы на счета двух подставных оффшорных компаний США и инициировала процедуру банкротства в РФ.  В ходе доследственной проверки было установлено, что обеспечение кредита являлось предметом залога по иным обязательствам дебитора, и бухгалтерские документы заемщика являются поддельными. После этого удалось добиться возбуждения уголовного дела на территории РФ. Параллельно с этим было получено решение суда РФ о взыскании долга Банком с ООО «А……..». Владелец активов – американская оффшорная компания была установлена при содействии частного детективного агентства и адвокатов США. По решению суда штата Вирджиниа  на счет оффшорной компании наложен арест, благодаря  чему, исполнение решение суда РФ о взыскании денежных средств с должника стало реальностью. Уголовное дело в отношении генерального директора и коммерческого директора ООО «А……..» передано в суд. Денежные средства, в сумме 224 000 000 рублей, возвращены Банку из-за границы.